Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: відповідність кримінального законодавства України та практики його застосування acquis communautaire
Анотація
У статті на підставі аналізу міжнародно-правових документів, законодавства ЄС, законодавства, судової
практики і статистики України проведено аналіз кримінально-правових засобів протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом. Доведено недостатню ефективність застосування судами ст. 209 Кри-
мінального кодексу України «Легалізація (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом». Така неефективність
полягає у тривалості судового розгляду, суперечливості ухвалених рішень, вкрай поблажливому ставленні до біль-
шості осіб, які вчинили цей злочин, незастосуванні заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних
осіб, існуванні випадків вибіркового застосуванні цієї кримінально-правової норми. Порівняльно-правове дослі-
дження в цій частині аcquis communautaire і законодавства України показало необхідність: вдосконалення по-
ложень Кримінального кодексу України щодо визначення заміни поняття легалізація (відмивання) майна легалі-
зацію (відмивання) доходів з їх визначенням відповідно до законодавства ЄС; уточнення поняття предикатного
злочину; встановлення більш мʼякого покарання за вчинення легалізації (відмивання) доходів, з необережності;
посилення покарання службових осіб та інших осіб, які здійснюють діяльність з первинного або державного
фінансового моніторингу; обмеження кола діянь, вчинення яких є кримінально караним щодо осіб, що вчинили
предикатний злочин; уточнення положень щодо заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб.
Ключові слова: легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, відмивання грошей, аcquis
communautaire, предикатний злочин, кримінальне право, кримінальне покарання, заходи кримінально-правового
характеру щодо юридичних осіб.
##submission.downloads##
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2023 Н.О. Гуторова
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:- Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).
